Antiriciclaggio

Registro dei Titolari Effettivi: nuova sospensione

Facendo seguito alla circolare FIAP prot. 86/2024 dello scorso aprile, informiamo che il Consiglio di Stato, con ordinanze cautelari del 17 maggio 2024, ha disposto la sospensione dell’esecutività delle sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile scorso, relative al...

Registro dei titolari effettivi. Ripresa dell’operatività

Circ. 86/2024

Facciamo seguito alla Circolare FIAP 261/2023 in cui abbiamo comunicato la sospension...

Registro Titolari Effettivi: il TAR del Lazio sospende la scadenza dell'11 dicembre.

Circ. 261/2023

Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto...

Antiriciclaggio. Comunicazione titolare effettivo.

Circ. 218/2023

Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche ...

Istituzione del Registro dei titolari effettivi

per società di capitali, società cooperative, enti con personalità giuridica, trust e istituti giuridici affini.

Con i provvedimenti in materia di antiriciclaggio è stata introdotta una disposizione...